Força-tarefa cumpre mandados contra 190 alvos. Esquema causou prejuízo de R$ 26 bi. Operação Poço de Lobato investiga fraude em combustíveis
Uma megaoperação realizada na manhã de quinta-feira (27) tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Maguinhos no Rio de Janeiro, e dezenas de empresas do setor de combustíveis. No total, 190 alvos são alvo da ação, incluindo pessoas físicas e empresas direta ou indiretamente ligadas ao grupo.
O Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, é considerado maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, segundo maior do Rio e um dos maiores da União. Segundo investigadores, o esquema causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal.
O Esquema De Fraude
Os alvos da operação são suspeitos de integrarem organização criminosa e praticarem crimes contra ordem econômica e tributária, além de lavagem de dinheiro. Como em operações anteriores, investigadores detectaram uso de fintechs e fundos de investimento no esquema de fraude.
As fraudes ocorriam por meio de rede de colaboradores, holdings, offshores, meios de pagamento e fundos de investimento. O dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos, dando aparência de legalidade e dificultando rastreamento.
Bloqueios Judiciais
O Cira-SP conseguiu bloquear R$ 8,9 bilhões de pessoas envolvidas no esquema. Em paralelo, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obteve bloqueio de R$ 1,2 bilhão da organização criminosa na Justiça Federal.
A Receita Federal identificou 17 fundos ligados ao grupo, somando patrimônio líquido de R$ 8 bilhões. Em maioria, são fundos fechados com cotista único, geralmente outro fundo, criando camadas de ocultação.
Estrutura Internacional
Entidades estrangeiras participavam como sócias e cotistas, frequentemente constituídas em Delaware, nos Estados Unidos, jurisdição conhecida por permitir anonimato empresarial sem tributação local.
Foram identificadas mais de 15 offshores nos EUA que remetem recursos para aquisição de participações e imóveis no Brasil, totalizando cerca de R$ 1 bilhão. Detectaram-se ainda envios ao exterior superiores a R$ 1,2 bilhão sob forma de contratos de mútuo conversíveis em ações.
Uma operação internacional principal envolveu aquisição de exportadora em Houston, Texas, da qual foram importados combustíveis no valor de mais de R$ 12,5 bilhões entre 2020 e 2025.
Operação Poço De Lobato
A operação, batizada Poço de Lobato, mobiliza 621 agentes públicos entre promotores, auditores fiscais, servidores das secretarias de Fazenda e policiais civis e militares.
Mandados são cumpridos em cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão — e no Distrito Federal.
