O Ministério Público Federal e a Receita Federal realizaram uma operação contra o grupo NSX, dono da Betnacional, para apurar suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Recife e João Pessoa.
Segundo os órgãos, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 191 milhões em bens, enquanto a Receita estima potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos.
A investigação aponta indícios de uso de empresa em Curaçao e de contas mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento de recursos. A Receita também instaurou outros 11 procedimentos fiscais. As apurações ainda estão em andamento e não representam conclusão sobre responsabilidade criminal.
A NSX informou que recebeu a diligência em seu escritório no Recife, mas que ainda não teve acesso aos autos. A companhia afirmou que colaborará com as autoridades e entregou os documentos solicitados. A Betnacional continua operando enquanto processos administrativos são analisados pelo Ministério da Fazenda.
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