Tag: Compliance Zero
PF aponta revisão de documentos do Master por servidores do BC e suspeita de contratos simulados
PF afirma que servidores do Banco Central revisaram documentos do Master e receberam pagamentos por contratos sob suspeita. Defesas negam irregularidades.
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PT questiona a prestação de contas de Dark Horse e afirma que perícia privada não esclarece investidores nem destino dos aportes de Vorcaro.
PF aponta suspeitas de lavagem e corrupção no financiamento de Dark Horse negociado por Flávio
PF detalha suspeitas de lavagem, evasão de divisas e corrupção no financiamento de Dark Horse negociado por Flávio Bolsonaro com Vorcaro.
Como a PF relacionou 52 notas do celular de Vorcaro a conversas atribuídas a Moraes
PF explica cruzamento de notas, capturas de tela e atividade no WhatsApp. Cinco imagens foram recuperadas; outras 47 associações são inferências temporais.
Relatório da PF reúne convites para Londres e previsão de despesas de Pedro Gonet
PF reúne conversas sobre convites para autoridades e despesas de Pedro Gonet em Londres. Evento de 2025 foi cancelado; pagamentos não são comprovados.



