A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Exchange, uma ofensiva de grande escala que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação acontece em cidades do estado de São Paulo e apura a movimentação de mais de R$ 10 bilhões por uma organização criminosa associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ao todo, cerca de 50 agentes federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 ordens de prisão temporária. As diligências estão sendo realizadas simultaneamente nos municípios de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Segundo a investigação, o grupo utilizava mecanismos financeiros complexos para ocultar recursos ilícitos, incluindo operações com criptoativos, grandes transferências bancárias, transporte de dinheiro em espécie e movimentações entre pessoas físicas e empresas.
De acordo com a Polícia Federal, os alvos da operação são os mesmos que recentemente sofreram sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Entre os investigados estão dois brasileiros e três empresas suspeitas de atuar diretamente em atividades financeiras relacionadas ao crime organizado.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio patrimonial dos envolvidos. Ao todo, aproximadamente R$ 10,4 bilhões em bens e valores foram sequestrados durante a operação, considerada uma das maiores ações recentes contra lavagem de dinheiro no país.
